📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 27 апреля 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 апреля 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.
Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2022 года.
Вопрос 6. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
Вопрос 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 8. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Вопрос 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14. О продлении срока полномочий генерального директора Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=65NqCEEvak-CxEF7Wqwk-ArA-B-B