📰"СОЛЛЕРС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524
1.5. ИНН эмитента 3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.sollers-auto.com,
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 апреля 2023 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27 апреля 2023 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.
5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.
6. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.
7. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Прочие вопросы.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Cinafc-CyQUGEbwToHJNrpQ-B-B