📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутреннего документа Общества.

Решение по вопросу №1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг»:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Считать утратившими силу:
3.1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 422/2021);
3.2. Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 508/2022).

Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 21 апреля 2023 года №520/2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HvUIpKavoUaj-C9hlzMfwjg-B-B