📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.2. «Об утверждении внутреннего документа Общества в области устойчивого развития и ESG»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.3. «Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников»
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества».
1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Сарманов Максим Николаевич;
2. Хямяляйнен Эйнари Анатольевич.

2.2.2. «Об утверждении внутреннего документа Общества в области устойчивого развития и ESG».
1. Утвердить Политику в области устойчивого развития ГК «Сегежа» в новой редакции.

2.2.3. «Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников».
1. Утвердить Положение «О премировании работников ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2023

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 8/23 от 14.04.2023





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f62wOuXp3kSWmT5S0I29rw-B-B