📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 12 апреля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2022 году. 7. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. 8. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 9. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2022 год. 10. Определение условий договора на проведение внутреннего аудита. 11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cPKtyJDbbEWn2R5kDikuaQ-B-B