📰«ОРГ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Всего избранных членов Совета директоров: 9 человек.
Всего избранных членов Совета директоров (с учетом выбывших): 2 человека.
В заседании приняли участие 2 члена Совета директоров.
Согласно п.2. ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Действие данных норм приостановлено до 31.12.2023. Установлены требования к количественному составу совета директоров (наблюдательного совета) в 2023 году (Федеральный закон от 19.12.2022 №519-ФЗ). Пунктом 1 статьи 31 указанного закона установлено, что до 31 декабря 2023 года включительно совет директоров акционерного общества сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров акционерного общества в новом составе в случае, если его количественный состав становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров акционерного общества. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, заседание совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров (наблюдательного совета) такого общества.
Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации допускает принятие советом директоров акционерного общества решений в пределах своей компетенции при количественном составе не менее трех членов. В ином случае члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.
Оставшиеся члены Совета директоров ПАО «ОРГ» вправе принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.
27 февраля 2023г. Совет директоров ПАО «ОРГ» в составе двух членов принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров и о вопросах, связанных с подготовкой к его проведению.
В соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В Общество 24.03.2023г. поступило предложение акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОРГ» на внеочередном общем собрании акционеров 04.05.2023г.
В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее пяти дней после окончания срока для подачи предложений.
Таким образом, принятие решения по вопросу о рассмотрении предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества напрямую связано с созывом внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Соответственно, оставшиеся члены Совета директоров вправе рассматривать такой вопрос и принимать по нему решение.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 (два) голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Признать предложение акционера Общества Титова Антона Михайловича о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, поступившее в адрес ПАО «ОРГ», соответствующим требованиям федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ОРГ», выдвинутых кандидатов признать подлежащими включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОРГ» на внеочередном Общем собрании акционеров 04.05.2023г.
На основании поступившего предложения включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» следующих кандидатов:
1) Баранова Михаила Витальевича,
2) Бухтоярова Валерия Валентиновича,
3) Воронину Ирину Александровну,
4) Капитонова Виктора Константиновича,
5) Климова Андрея Валерьевича,
6) Лыкова Романа Дмитриевича,
7) Новоселова Анатолия Михайловича,
8) Попова Александра Викторовича,
9) Титова Антона Михайловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» апреля 2023 года, Протокол №СД2023-3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SQwqOKlCGkCZxThaakgqPQ-B-B