📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «Россети» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» и Ревизионную комиссию ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года.
Решение:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров
ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
1.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года вопросы, предложенные акционерами ПАО «Россети», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети», согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2: О рассмотрении предложения акционера ПАО «Россети» о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Россети» по итогам 2022 отчетного года.
Решение:
2.1. Рассмотрев в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пунктом 13.5 статьи 13 Устава ПАО «Россети» предложение акционера ПАО «Россети» Цветкова Дениса Алексеевича (далее – Акционер), являющегося на дату внесения предложения о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» (далее – Предложение) (обращение от 16.03.2023 № б/н, дата поступления Предложения в ПАО «Россети» – 21.03.2023) владельцем 10 015 597 (Десяти миллионов пятнадцати тысяч пятисот девяноста семи) штук обыкновенных акций ПАО «Россети», что составляет 0,000473896 процента голосующих акций ПАО «Россети», Совет директоров ПАО «Россети» решил отказать Акционеру во включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Россети» кандидата Цветкова Дениса Алексеевича в связи с тем, что на дату внесения Предложения Акционер не является владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети» (абзац третий пункта 5 статьи 53 Закона об АО).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. Быстров Максим Сергеевич
2. Иванов Сергей Сергеевич
3. Новак Александр Валентинович
4. Окладникова Ирина Андреевна
5. Опадчий Федор Юрьевич
6. Расстригин Михаил Алексеевич
7. Рогалев Николай Дмитриевич
8. Рюмин Андрей Валерьевич
9. Файзуллин Ирек Энварович
10. Шаскольский Максим Алексеевич
11. Шульгинов Николай Григорьевич
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-105D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-106D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-107D, дата государственной регистрации 15.12.2022;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-108D, дата государственной регистрации 15.12.2022.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 06 апреля 2023 года № 614.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dLPbOfg8MkuLUoxp2zvErw-B-B