Привет!
в тинк написал и вот что ответили :
На данный момент операции с криптовалютой не запрещены, но относятся к высокорискованным, в том числе, из-за анонимного характера деятельности. Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств (позиция ЦБ РФ www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm), поэтому мы настоятельно не рекомендуем проводить их по счетам в банке. Также сообщаем, что согласно Письму Минфина России от 17.05.2018 N 03-04-07/33234 доход, полученный от купли-продажи криптовалюты, должен облагаться налогом.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться с методическими рекомендациями ЦБ РФ: www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf. Будут ли у банка вопросы, если клиент будет совершать такие операции, с уверенностью сказать не можем, так как проверки проводятся в индивидуальном порядке, на основании множества различных факторов. Если у банка возникнут какие-либо вопросы, то, скорее всего, потребуется документально подтвердить источник происхождения денежных средств, а также предоставить подробные сведения по совершаемым с криптовалютой операциям. В том числе, может понадобиться нотариальное заверение некоторых документов. Настоятельно рекомендуем соблюдать нормы, прописанные в методических рекомендациях ЦБ № 16 — МР, чтобы избежать проверок со стороны банка. Также обращаем ваше внимание, что банк имеет право устанавливать ограничения, например, в соответствии с п. 4.5 и 7.3.9 УКБО.
Надежнее:
«По Вашему указанию из их офиса, кто-то удаленно переводит им крипту...» При этом позаботьтесь о сигнале «работы под контролем». )))
Так же очень важно продумать «пути отхода» с грузом после сделки. )))
С уважением, Vuka.
А Вы с какой целью интересуетесь?
С уважением, Vuka.
Вы запариваетесь
100% рабочий вариант. Разделите сумму на 10 приездов и никому вы не будете нужны со своими копейками, по меркам обменника и околообменных кругов.
И по 90-95к кидайте несколько раз в месяц на каждую карту. Но скорей всего нужно в магазине будет покупки сделать, чтобы разогреть карты, иначе высок риск блока.
Но речь обычно о 3к баксов +-, по 300к баксов не менял, опасно, лучше в разных обменниках тогда частями делать обмен)
ИМХО. По состоянию на 20 год .
За 20 млн в раз, без сопровожления, высокий риск быть отжатым.
Москва сити тема норм, если через рукопожатных или небольшая сумма.
Но может сейчас офисы щекотяться за репутацию