📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 23 марта 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки – договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки – договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
1. Дать согласие на совершение сделки – договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, на существенных условиях, являющихся приложением 1 к настоящему протоколу.
2. Определить цену сделки – договора поручительства согласно существенным условиям, являющимся приложением 1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, протокол №9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UlSQ5cYBO0aXdYwQvRcTqw-B-B