📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2023 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2023 года.
1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2023 года принять к сведению.
2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2023 года, а также на второй квартал 2023 года принять.

II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2022 год.
1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2022 год принять к сведению.

III.Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия–Аудит».
1.Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2022 год принять к сведению.
2.Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

IV.О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2023 год.
1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»).

V.Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2022 год.
1.Принять к сведению информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2022 год.
VI.О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

VII.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2023, протокол № 10.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
-привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RPDoBlVMXUy4SKv55-CA-ACg-B-B