📰“Совкомфлот” Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросам 3 и 8 приняли участие 11 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по вопросам 3 и 8 повестки дня проголосовало 11 членов Совета директоров. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот»»:
«3. В соответствии с пунктом 2) статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 12.2 статьи 12 устава публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» разместить дополнительный выпуск бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 (далее совместно – «Облигации дополнительного выпуска», а отдельно – «Облигация дополнительного выпуска»), дополнительно к ранее размещенным бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям с централизованным учетом прав серии ЗО-2028, регистрационный номер 4-02-10613-A от 06.10.2022 (далее совместно – «Облигации»), на следующих условиях:
1. Количество Облигаций дополнительного выпуска: 112 187 штук.
2. Номинальная стоимость каждой Облигации дополнительного выпуска: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
3. Общая номинальная стоимость Облигаций дополнительного выпуска: 112 187 000 долларов США. Общая номинальная стоимость Облигаций дополнительного выпуска соответствует общей номинальной стоимости 112 187 штук находящихся в обращении на дату принятия настоящего решения непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», cо ставкой купонного дохода 3,85 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2028 года, ISIN XS2325559396 (далее – «Еврооблигации 2028»).
4. Срок погашения Облигаций дополнительного выпуска: 26 апреля 2028 года (соответствует сроку погашения Облигаций).
5. Способ размещения Облигаций дополнительного выпуска: открытая подписка.
6. Цена размещения Облигаций дополнительного выпуска: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию дополнительного выпуска.
7. Облигации дополнительного выпуска подлежат оплате:
a) Еврооблигациями 2028 в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах»; или
b) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Еврооблигациям 2028 в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы Облигаций дополнительного выпуска.
9. Возможность досрочного погашения размещаемых Облигаций дополнительного выпуска по усмотрению эмитента предусмотрена в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям.
10. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям дополнительного выпуска не предусмотрено.
11. Права владельцев Облигаций дополнительного выпуска аналогичны правам владельцев Облигаций и закреплены в решении о выпуске ценных бумаг по Облигациям, включая форму погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям (погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке)».
По восьмому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот»»:
«8. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» в соответствии с приложением».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2023, протокол № 227.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HuXNxa7My0ShGG59eO-AKmQ-B-B