📰"Россети Центр и Приволжье" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» и расторжении трудового договора с ним».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3»: «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TYoixsEX8k-CNKQiysfNjUg-B-B