📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить индивидуальный план развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить ресурсный план развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Обеспечить ежегодное утверждение Советом директоров ОАО «МРСК Урала» отчета об исполнении утвержденного плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» - в первом квартале года следующего за отчетным.
4. Считать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2020-2022 г., утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 07.09.2020 № 370) с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О выдвижении кандидатуры на должность Единоличного исполнительного органа АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Выдвинуть кандидатуру Ткаченко Светланы Алексеевны на должность исполняющего обязанности директора АО «ЕЭнС».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: О назначении исполняющего обязанности директора АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Назначить исполняющим обязанности директора АО «ЕЭнС» Ткаченко Светлану Алексеевну с даты принятия решения Советом директоров до даты избрания директора АО «ЕЭнС» Советом директоров».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:09.03.2023 г., протокол № 469



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AGZCdu9QDUOyilAUXRYSLA-B-B