📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1.
2. Освободить Униятову Анну Валерьевну от выполнения функций руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 2. 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1.
2. Назначить Самсонтьеву Илону Юрьевну на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань».
3. Утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору №01-17/16 от 26.05.2016 с Самсонтьевой Илоной Юрьевной в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3. 1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Леонтьев Владислав Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
2 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
3 Чекрыгин Александр Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
5 Серов Алексей Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
6 Пилецкий Виктор Георгиевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
7 Халанский Александр Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:
№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(%от УК)
1 Ульянов Антон Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
2 Печенкин Николай Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
3 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2022 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.03.2023 № 22.12.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4gvjW3aorUOl2tjrnlVbeA-B-B