📰"Таттелеком" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1 «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"»:
1. Определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – заочное голосование;
-дату проведения собрания: 07 апреля 2023 г.;
-дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 14 марта 2023г.;
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
-дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 апреля 2023г.;
-повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2022 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Таттелеком» и утверждение положения в новой редакции.

2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
-разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте https://www.tattelecom.ru">https://https://www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
-бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 18 марта 2023 г.;
-утвердить текст сообщения.

3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2022 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2022 год.
4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Заключение внутреннего аудита.
7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2022 года.
8. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
9. Сведения об аудиторской организации ПАО "Таттелеком".
10. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
12. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Проект Устава ПАО "Таттелеком" в новой редакции.
15. Проект Положения о Совете директоров ПАО "Таттелеком" в новой редакции.

4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 17 марта 2023г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
-по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком", отдел по управлению недвижимостью и работе с ценными бумагами, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.30 часов по московскому времени.
-на сайте ПАО "Таттелеком" - https://www.tattelecom.ru">https://https://www.tattelecom.ru.

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1

2.3. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а также дата составления и номер протокола заседания на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Таттелеком», дата проведения заседания 03 марта 2023г.(очное), протокол №7 от 06.03.2023г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jk6RczsWikm1Dmwz3K4UPA-B-B