Комиссия по финансовым услугам Гернси вынудила ITI Trade Ltd. закрыться после серии сбоев в мониторинге рисков финансовых преступлений - Bloomberg

Брокерская компания для богатых россиян, на долю которой приходилось более двух третей всех операций на крошечном острове Гернси, была закрыта регулирующими органами, обеспокоенными ее связями с банком, находящимся под санкциями.

ITI Trade Ltd. предложила доступ к торгам на Московской фондовой бирже и забронировала годовой объем около 53 миллиардов фунтов стерлингов (63,7 миллиарда долларов) в год, заканчивающийся в марте 2022 года. В первом квартале она торговалась на 13,3 миллиарда фунтов стерлингов как раз в тот момент, когда началось российское вторжение в Украину, а затем была передана в административное управление надзорной службой Гернси. Лондонское подразделение брокерской компании подвергается отдельному надзору со стороны регулирующих органов.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-24/brokerage-trading-53-billion-to-russia-forced-to-shut-down