Обход санкций Россией становится все более изощренным — The Economist

Месяц назад Европа ввела запрет на импорт рафинированной российской нефти. Выросла целая армия теневых посредников, не поддающихся западным мерам. Наше расследование проливает свет на недостающую часть головоломки: как финансируется их торговля.

Возьмем, к примеру, компанию Bellatrix, некогда малоизвестного трейдера, который, по данным судоходства, сейчас контролирует семь танкеров, способных перевозить 3 млн баррелей. Фирма не ответила на наши вопросы, но налоговая декларация, поданная в Гонконге, где она зарегистрирована, показывает, что ее собственность была передана Билалу Алиеву, гражданину Азербайджана, через шесть недель после начала войны. Данные свидетельствуют о том, что с 1 января она участвовала по меньшей мере в 22 сделках с российскими нефтепродуктами. Во всех случаях, кроме трех, он покупал баррели у «Роснефти», российского государственного нефтяного гиганта. Где она нашла деньги?

Бумажный след дает подсказки. Документы, поданные в Гонконг, показывают, что Российский сельскохозяйственный банк, государственный кредитор, 30 декабря одобрил предоставление Bellatrix кредита на сумму до 350 млн долларов США с погашением к маю 2025 года. И это несмотря на то, что Виктория Абрамченко, заместитель премьер-министра России, заявила 22 декабря, что санкции с банка должны быть сняты, чтобы облегчить поставки продовольствия, добавив, что «мы, со своей стороны, гарантируем, что только продовольствие, только минеральные удобрения будут товарами, которые будут проходить через этот банк». В другом документе, датированном 27 декабря, указано, что Bellatrix подписала соглашение о предоставлении кредита с Российским банком регионального развития, дочерней компанией «Роснефти».

До недавнего времени казалось, что значительная часть российского экспорта нефти финансировалась за счет открытого кредита российского правительства, а трейдеры платили за товар после того, как сами получали выручку. Наши результаты показывают, что торговля становится более институционализированной. Многие малоизвестные трейдеры, похоже, пользуются услугами российских банков от имени покупателей, находящихся дальше по цепочке. Сама Bellatrix, похоже, имеет тесные деловые отношения с Coral Energy, трейдером, базирующимся в Дубае и принадлежащим другому азербайджанскому бизнесмену. В заявлении от 28 декабря говорится, что Bellatrix заключила соглашение о предоплате и поставке нефти на НПЗ Nayara в Индии (49% принадлежит «Роснефти»), которое она переуступила Coral.

www.economist.com/finance-and-economics/2023/03/02/russias-sanctions-dodging-is-getting-ever-more-sophisticated