📰"Таттелеком" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2022г. (дата утверждения плана работы совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2022-2023гг.).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2023г. (очное)
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком» за 2022 год, рассмотрение аудиторского заключения.
2.Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком», размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
3. О согласовании кандидатуры аудиторской организации, выносимой для назначения на годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком».
4. Утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО «Таттелеком». Практика корпоративного управления в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, информация о соблюдении Обществом его информационной политики.
5.Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком».
6. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
7. Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022г.
8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
10. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.
11. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
12.Разное.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006г.,международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cR27MA8bsEG-CzznGLLfuIA-B-B