📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и утверждение условий его трудового договора и вознаграждения.
Решение:
1. Предварительно одобрить назначение Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр», утвердить условия трудового договора с ним, включая размер вознаграждения согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества назначить Бекасова Глеба Владимировича на должность начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Центр» и заключить трудовой договор с ним на условиях согласно Приложению к п. 1 настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. поступило особое мнение (Приложение № 2 к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.02.2023 № 12/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sC0T3d3cDkW43WQdvrC3Gw-B-B