📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденные Советом директоров Общества 26.03.2021 г., Протокол № 242.
ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Изменения №5 в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров 31 июля 2019 г. (Протокол № 216), с учетом Изменений №1, утвержденных 30 сентября 2019 г. (Протокол № 218), Изменений №2, утвержденных 03 декабря 2019 г. (Протокол № 221), Изменений №3, утвержденных 09 декабря 2022 г. (Протокол № 266), и Изменений №4, утвержденных 25 января 2023 г. (Протокол № 268), в соответствии с Приложением №4 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 269 от 22 февраля 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wsgBsut5EUiOC5V-A3ymBeg-B-B