📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 3:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голоса.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В., Попов О.Е.) - 2 голоса.

ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В., Попов О.Е.) - 2 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3:
О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Агентского договора от 30.12.2022 № САХ-22/1725 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК» (далее - Договор), является предельной, складывается из суммы общего размера вознаграждения Агента и суммы вознаграждения Агента за ввод Объектов в эксплуатацию, и составляет 584 953 077 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи семьдесят семь) рублей 73 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - АО «УК ГидроОГК».
Предмет Договора:
Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение оказать Принципалу услуги, связанные с реализацией Инвестиционного проекта, целью которого является создание / реконструкция Объекта. Агент берет на себя обязанности по выполнению всех необходимых действий по организации и управлению строительством / реконструкцией Объекта (Приложение № 3 к решению).
Инвестиционный проект – каждый из инвестиционных проектов, указанных в Приложении № 4 к решению.
Объект – объект основных средств Принципала, созданный / реконструированный в результате реализации Инвестиционного проекта.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания Услуг:
С 01.10.2022 до даты ввода в эксплуатацию последнего из Объектов.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон с 01.10.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «УК ГидроОГК» (прямой контроль).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» в срок до 01.04.2023 обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на предмет дополнения Договора обязанностями Агента по согласованию лимитов риска на банки-гаранты с ПАО «РусГидро».
4. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 31.03.2023.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.02.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.02.2023, протокол № 3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Af1wUDU40a7MNxJaPKdkw-B-B