📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 23 января 2023 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о предоставлении займа от 28.11.2022 № 235» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2023 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - соглашения о предоставлении займа от 28.11.2022 № 235»:
Одобрить соглашение о предоставлении займа от 28.11.2022 № 235, являющееся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

2.2.2. По вопросу 2 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2023 год»:
Утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2023 год, являющиеся приложением № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2023, протокол №1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bMpXwBn1uUGqTIScUaTGIA-B-B