📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 12 месяцев 2022 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2022 года.
3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и / или распоряжения недвижимым имуществом Общества, без одобрения Советом директоров Общества.
5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-СДТ».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ToJtDV14cUW-AzIyICgMZ6w-B-B