📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение:
1. Утвердить в новой редакции Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» (далее – Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра», утвержденную Советом директоров Общества 22.11.2018 (Протокол № 37/18).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13.01.2023 № 01/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ipRWsceWU0OdzXj1T1LslQ-B-B