📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.01.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.01.2023 г. (окончание заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (при наличии директивы)/Об избрании председательствующего на заседании (при отсутствии директивы).
2. Формирование предложений об уменьшении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия» путем погашения приобретенных и выкупленных акций.
3. Формирование предложений об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА):
4.1. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4.2. Об определении даты и формы проведения ВОСА
4.3. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» и порядка её предоставления.
8. Об определении лица, уполномоченного председательствовать на ВОСА и формирование секретариата ВОСА.
9. Об изменении состава Правления ПАО «РКК «Энергия».
10. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита на первое полугодие 2023 года.
11. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
12. О присоединении Общества к изменениям в Положение о закупке товаров, работ, услуг Госкорпорации "Роскосмос".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-005D от 30.05.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A104UJ5 от 31.05.2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MjQVDuINjEaFjOy3UqxGhA-B-B