📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы. Решение принято.
2. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы».
Утвердить среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2023 – 2025 годы (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год».
2.1. Утвердить Отчет о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год (Приложение № 2).
Поручить исполнительным органам Общества, Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 5 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год.
2.2. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2022 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2021/2022 корпоративный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022, № 363.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IKRe7I7Y00SMwqNmf9mc6w-B-B