📰"Павловский автобус" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров.
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 7 (Семь) человек.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить вознаграждение, выплачиваемое с 01.01.2023 … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351) в размере, указанном в Приложении 1».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить условия … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351) (Приложение 1)».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«1. Дать согласие на заключение … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351) (далее – «Дополнительное соглашение»), как сделки с заинтересованностью на условиях, указанных в Приложении 1.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Павловский автобус» … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351) подписать от лица ПАО «Павловский автобус» Дополнительное соглашение».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2022 года, б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l8qW2BQhIkKMuW-AGUR3Qsg-B-B