📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить внутренний документ «Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг. Ввести в действие внутренний документ «Кредитная политика ПАО Банк «Кузнецкий» на 2023-2024 гг.» с 01.01.2023.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №026-18ДКЛ05 от «02» августа 2018 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №034-20ДКЛ05 от «09» сентября 2020 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Предоставить последующее согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения об изменении условий кредитного договора об открытии кредитной линии с установлением «лимита выдачи» и «лимита задолженности» №044-21ДНКЛ05 от «28» октября 2021 г. Условия дополнительного соглашения – установление процентной ставки за пользование кредитом начиная с «01» декабря 2022 г. в размере 10 % процентов годовых
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие внутренний документ с 01.01.2023г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Сохранить в действии внутренний нормативный документ «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022, № 12




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0jTZ7B5P2UGaEywhF5blZQ-B-B