📰«Сегежа Групп» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.12.2022.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 689 999 470. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 10 050 593 239, что составляет 64,06%. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 64,06%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
2. Об утверждении Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Распределить чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчётного года в размере 13 555 845 тыс. рублей (с учетом распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 отчетного года и по результатам 2021 отчетного года)* следующим образом:
- направить на формирование резервного фонда ПАО «Сегежа Групп» в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 7.1 Устава ПАО «Сегежа Групп» 78 449,403 тыс. рублей;
- оставить оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 151 263 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.
* Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 2 284 533 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев отчётного 2021 года приняты на внеочередном общем собрании акционеров 30.12.2021(протокол от 30.12.2021 №7/21). Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 10 041 600 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2021 отчётного года приняты на годовом общем собрании акционеров 21.05.2022 (протокол от 25.05.2022 №1/22). Все принятые решения исполнены в установленные законодательством сроки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 10 049 869 342 голосов (99,9928% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 719 297 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 600 голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
1. Распределить чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2021 отчётного года в размере 13 555 845 тыс. рублей (с учетом распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 отчетного года и по результатам 2021 отчетного года)* следующим образом:
- направить на формирование резервного фонда ПАО «Сегежа Групп» в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 7.1 Устава ПАО «Сегежа Групп» 78 449,403 тыс. рублей;
- оставить оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 151 263 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.
* Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 2 284 533 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев отчётного 2021 года приняты на внеочередном общем собрании акционеров 30.12.2021(протокол от 30.12.2021 №7/21). Решение о направлении части чистой прибыли в сумме 10 041 600 тыс. рублей на выплату дивидендов по результатам 2021 отчётного года приняты на годовом общем собрании акционеров 21.05.2022 (протокол от 25.05.2022 №1/22). Все принятые решения исполнены в установленные законодательством сроки.

По вопросу №2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 10 050 210 539 голосов (99,99619% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 207 700 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 52 100 голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ В ¾ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
2. Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/22 от 23.12.2022.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3dxV90dzjkqMFRVRgsLf2Q-B-B