📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По п. 1.1. вопроса № 1:
ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 1.2. вопроса № 1:
ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 1.3. вопроса № 1:
ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По п. 1.4. вопроса № 1:
ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 5: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 6: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 7: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 8: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 9: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 10: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопрос № 11: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.
Решение по п 1.1 вопроса № 1:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 01 января 2023 года.
Решение по п 1.2 вопроса № 1:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
2. Отменить действие Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённое решением Совета директоров 02.03.2018 (протокол № 12).

Решение по п 1.3 вопроса № 1:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.
2. Отменить действие Политики внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённое решением Совета директоров 26.12.2019 (протокол № 15).

Решение по п 1.4 вопроса № 1:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4.
2. Отменить действие Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённой решением Совета директоров 26.12.2019 (протокол № 15).

ВОПРОС № 2: Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Луцкого Александра Александровича.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Тыкушина Александра Владимировича.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с
Приложением № 5.

ВОПРОС № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6.

ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 7.

ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 календарный год.
Решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 8.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года.
Решение:
Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 9.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2022 года.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 10.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 11.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 12.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 13.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022 г. № 11.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AKKrzic4KkWI-ATe-AsN9FJg-B-B