📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах: общее количество членов Наблюдательного совета – 10, приняли участие в заседании – 10 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).

3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему Протоколу).

4. Утверждение новой редакции Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2022 год.
Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Принятые решения:
1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» на 2022 год (версия 5.1) (приложение №4 к настоящему Протоколу).
2. Применить для ключевых показателей эффективности, отсутствующих в Бизнес-плане Банка, контрольные значения, указанные в приложении №5 к настоящему Протоколу.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2022;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 декабря 2022, протокол №11.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pk46qq7gg0-CzH0aGoBrL4Q-B-B