📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 16 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.12.2022, протокол № 17.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SVIwMHXwYkqXn-C0f-AXGitQ-B-B