📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2022 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2022 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества.
ВОПРОС № 2: Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 календарный год.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года.
ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
ВОПРОС № 11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a5pAD8XnEUGX-Au7ljYx-CYw-B-B