📰"Светофор Групп" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 12 января 2023 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 декабря 2022 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение положений об объявленных привилегированных акциях, включаемых в устав Общества.
2. Утверждение новой редакции устава Общества.
3. Внесение изменений в Решение о выпуске привилегированных акций, зарегистрированное 10 апреля 2017 года.
4. Создание Фонда специального назначения.

1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции.
1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
1.8. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 18 декабря 2022 года, в срок не позднее 21 декабря 2022 года. Направить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- Проект новой редакции устава;
- Проекты решений общего собрания акционеров.


1.10. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 21 декабря 2022 года.
1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2022, № б/н
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
• Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуск 2-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yAWNFhzvlk-CrzP9-AerQtOA-B-B