📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2023 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков ПАО «ДЭК» на 2023 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
5. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиалов ПАО «ДЭК» на 2023 - 2025 годы.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ДЭК».
7. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2023 год.
8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «ДЭК».
9. Об утверждении кандидатуры на должность Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК».
10. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро».
11. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
12. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.05.2022 № ДЭК-71-13/752 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
13. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг №159 от 01.01.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GJDFGiGewUGVUbPqz3XiTA-B-B