📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Голосование о предоставлении согласия на заключение договора о внесении акционером вклада в имущество Эмитента в рамках статьи 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Голосование о предоставлении согласия на заключение договора о внесении акционером вклада в имущество Эмитента в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 7
Голоса «ЗА», которые учитываются в рамках предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 3
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с положениями статей 32.2 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», представить согласие на заключение между Обществом и ПАО «ИСКЧ» (Акционер) договора о внесении акционером вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества и не изменяющего номинальную стоимость его акций.
Условия договора:
Вклад: Вкладом в имущество Общества является секрет производства (ноу-хау) – «Технология получения и криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови».
Стоимость вклада (в т.ч. в рамках статьи 77 ФЗ «Об акционерных обществах»): Стоимость вклада в имущество Общества составляет 65 156 000 (Шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании оценки независимого оценщика – ООО «КОРРАС Консалтинг» (ОГРН 1107746090011), отчет об оценке № 11/22-ОИС от 29.11.2022.
Срок внесения вклада: Акционер передает вклад Обществу в течение 1 (Одного) месяца с момента подписания договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.
Иные условия Договора о внесении акционером вклада в имущество Общества приводятся в проекте указанного договора (Приложение №1).
Договор о внесении акционером вклада в имущество Общества является также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся Председателем Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,
2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,
3) Деев Роман Вадимович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»,
4) Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, должность Генерального директора Общества и должность члена Совета директоров ПАО «ИСКЧ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0622 от 09.12.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IkaQ5E1ym0WKuk3MBFNzLQ-B-B