📰«ОРГ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Всего избранных членов Совета директоров: 9 человек.
Всего избранных членов Совета директоров (с учетом выбывших): 2 человека.
В заседании приняли участие 2 члена Совета директоров.
Согласно п.2. ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об акционерных обществах» заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
Действие данных норм приостановлено до 31.12.2022. Установлены требования к количественному составу совета директоров (наблюдательного совета) в 2022 году (ФЗ от 14.07.2022 №292-ФЗ). Пунктом 1 статьи 7 указанного закона установлено, что до 31 декабря 2022 года включительно совет директоров акционерного общества сохраняет свои полномочия до принятия решения годовым общим собранием акционеров, повторным общим собранием акционеров или внеочередным общим собранием акционеров об избрании совета директоров акционерного общества в новом составе в случае, если его количественный состав становится менее количества, предусмотренного пунктом 3 статьи 66 или пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, но не менее трех членов совета директоров акционерного общества. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, заседание совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров (наблюдательного совета) такого общества.
Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации допускает принятие советом директоров акционерного общества решений в пределах своей компетенции при количественном составе не менее трех членов. В ином случае члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.
Оставшиеся члены Совета директоров ПАО «ОРГ» вправе принимать решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Такое решение было принято Советом директоров Общества 24.10.2022г. Указанным решением была определена дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 29.11.2022г.
В соответствии с п.5 ст.53 Закона об АО Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков подачи предложений. Указанный вопрос связан с проведением внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, поэтому Совет директоров в составе двух членов полномочен принимать соответствующие решения.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 (два) голоса, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием кандидатов для избрания в Совета директоров Общества отменить внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОРГ» в форме заочного голосования с датой проведения 29.12.2022г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «02» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «02» декабря 2022 года, Протокол №СД2022-15.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «21» сентября 2017 года. Идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, по отношению к которым указанные акции являются дополнительным выпуском – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-50161-А от «26» сентября 2013 года, ISIN RU000A0JXKG3.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CXhwxt-Az30CQrm7w8ZRn4g-B-B