📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 3-10 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решение по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 29.07.2022 г. по вопросу №6 повестки дня (Протокол №14/22 от 29.07.2022 г., Приложение №6) согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее совершения и исполнения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О концепции развития ООО «ФЕСКО Транс».

Принятое решение:
1. Одобрить внесение изменений в Концепцию развития ООО «ФЕСКО Транс» в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Концепции развития ООО «ФЕСКО Транс», выносить на рассмотрение органов управления ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих лиц.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении проекта Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).

Принятое решение:
1. Утвердить проект Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в соответствии с Приложением 6 к Протоколу.
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях, указанных в Приложении 7 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц (ПАО «ВМТП», ООО «СЦФ») одобрить проект и сделку в соответствии с пунктами 1 и 2 выше.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу, принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 г.

Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 г. согласно Приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
9.1.
1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Политику в области внутреннего аудита ПАО «ДВМП», утвержденную Советом директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 32 от 23.09.2016 г.

9.2.
1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное Советом директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 39 от 12.12.2016 г.

9.3.
1. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 12 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное Советом директоров ОАО «ДВМП», Протокол № 2 от 18.10.2013 г.

9.4.
1. Утвердить Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное Советом директоров ОАО «ДВМП», Протокол № 2 от 18.10.2013 г.

9.5.
1. Утвердить Порядок организации контроля и мониторинга исполнения решений и поручений Совета директоров (Комитетов Совета директоров) ПАО «ДВМП» согласно Приложению 14 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 января 2023 года.
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 24 декабря 2022 года.
4. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 18 января 2023 года, Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Северилова Андрея Владимировича.
5. Назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 18 января 2023 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 22/22 от 29.11.2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1qQ4y9Y03Uaf9E0bNj0o2A-B-B