📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, ‑ Договора аренды имущества между Обществом и АО «Сахаэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора подряда между Обществом и АО «ЯЭРК».


Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора подряда между Обществом и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и АО «Энерготрансснаб».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора на оказание услуг специальной техникой между Обществом и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора на оказание услуг технологическим транспортом между Обществом и АО «Энерготрансснаб».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора на оказание услуг технологическим транспортом между Обществом и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2022 года, протокол №25.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qles8hNa7UCYkWzZ0bGodA-B-B