📰"Россети Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 11
5 11

раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №4 «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года.».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года» (далее – Программа) согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Кубань» на период до 2030 года», утвержденную Советом директоров Общества 12.05.2021 (протокол от 14.05.2021 № 431/2021).
3.Признать утратившим силу п.2 абзац 4 протокола заседания Совета директоров Общества от 24.01.2020 № 374/2020.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы
в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
4.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
4.3. Представление в ПАО «Россети» промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, I полугодие - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал - до 26 декабря отчетного года.
4.4. Представление Совету директоров Общества сводного отчета
по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
4.5. В рамках вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем оценку вклада, в том числе количественную (если применимо) проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ПАО «Россети Кубань» и ГК «Россети» в целом».
раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №5 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг. и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 гг.».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Признать утратившим силу скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы, утверждённые Советом директоров Общества от 30.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 426/2021).
2. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы и ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2022-2024 годы в рамках утвержденного бизнес-плана на 2022 год. Предусмотреть лимиты затрат и финансирования, направленные на выполнение указанных мероприятий, в бизнес-плане ПАО «Россети Кубань» на 2023-2024 годы.
4. Ежегодно обеспечить утверждение Советом директоров ПАО «Россети Кубань» отчета о результатах исполнения Плана развития системы управления производственными активами и отчета по ресурсному плану в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» ноября 2022 г., протокол №499/2022.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6VqQpb9p9UC67KOs2V-A92w-B-B