📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Принять к сведению информацию о проекте Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в соответствии с Приложением 1 (далее – Проект).
2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») в рамках Проекта на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделку на условиях, указанных в пункте 2 выше.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении действий и сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ Логистика», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 3 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21/22 от 17.11.2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LclrggLMNE2S1e0Se9OueA-B-B