📰"СПБ Биржа" Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 21 декабря 2022 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 ноября 2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.
2. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 1 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам:
- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;
- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 16.11.2022, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» № 18/2022 от 16.11.2022.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 22 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2ItLpcupy0-C00qPpTHStww-B-B