📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru">https://https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 15 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заочного голосования составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 8 членов совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 21.8 Устава эмитента решения по вопросам №2 и №3 повестки дня принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и абзацем 4 пункта 21.8 Устава эмитента решение по вопросу №4 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №1 повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии данных решений:
2.2.1.
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «СПБ Биржа» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 27 ноября 2022 года.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров): 21 декабря 2022 года.
5) Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
6) Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009.
7) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.
2. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества https://www.spbexchange.ru">https://https://www.spbexchange.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Проект Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Проект Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. Рекомендации совета директоров ПАО «СПБ Биржа» внеочередному общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
5. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 1 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам:
- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;
- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты exchange@spbexchange.ru.
12) Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ларионова Игоря Васильевича.
«За» – 11 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1.Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
«За» – 9 (в том числе 8 голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах») голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 2 голоса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 16 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2022 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 18/2022.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 22 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eDehlrQW5UOd-CLMmNod42w-B-B