📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, FESCO Global Logistics Limited, Vertio Shipholding Company Limited) одобрить сделки на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ФЕСКО Рейл Джет») согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ», участнику ООО «ФЕСКО Рейл Джет», владеющему 51% уставного капитала ООО «ФЕСКО Рейл Джет», одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) утвердить Устав FESCO Dostyk Limited согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited).

Принятое решение:
1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited) в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Silk Road Limited) утвердить Устав FESCO Silk Road Limited согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность Директора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, АО «Порт «Гайдамак»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Halimeda International Limited, АО «Порт «Гайдамак»)» на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).

Принятое решение:
1. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 12.10.2022 (Протокол от 12.10.2022 № 18/22) по вопросу № 6 повестки дня в части п.1 Приложения 8, согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20/22 от 28.10.2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ey6qk6GKbEi6LekTYdfzoA-B-B