📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 4 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по девятому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интерком-Аудит»: за аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей; за проведение обзорной проверки сокращенной промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за первое полугодие 2022 года, в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.10.2022, № 10




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1lAZuutOgk2M4VGP-Ab-AKWA-B-B