📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2‑й квартал 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2022 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно Приложению № 4 к решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 № 697, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 21.02.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 22.02.2022 № 2).


ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 29.12.2021 № 14701‑22/1‑520‑1491 с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 29.12.2021 № 14701‑22/1‑520‑1491 с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора подряда с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 8 к договору аренды от 24.08.2015 № 15/64 с АО «СО ЕЭС», в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №8. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики от 30.12.2021 № И‑ТРСК‑22‑13 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики от 30.12.2021 № И‑ТРСК‑22‑13 с АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №10. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг технологическим транспортом от 06.12.2021 № И‑ТС‑22‑01 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг технологическим транспортом от 06.12.2021 № И‑ТС‑22‑01 с АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2022 года, протокол № 23.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1ssBP7LyHkaKqzq8-Ahv6UA-B-B