📰"Лензолото" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня: О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» - приняты следующие решения:
«1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лензолото» 16 ноября 2022 года.
2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: заочное голосование.
3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 16 ноября 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»: О дивидендах по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года.
5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»: 24 октября 2022 года.
6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 1.
7. Поручить Генеральному директору ПАО «Лензолото» Семьянских М.А. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» на сайте Общества - https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 14 октября 2022 года.
8. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Направить на выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 4 000 172 400 (Четыре миллиарда сто семьдесят две тысячи четыреста) рублей.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года в денежной форме в размере 3 508 (Три тысячи пятьсот восемь) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото».
3. Установить 28 ноября 2022 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.
9. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению № 2. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенный проект решения.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3.
11. Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
• Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4;
• Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: lk.rrost.ru .
12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото»:
• Сообщение акционерам ПАО «Лензолото» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»;
• Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года;
• Рекомендация Совета директоров о размере дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку его выплаты;
• Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», информация о порядке удостоверения такой доверенности.
13. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото» на сайте ПАО «Лензолото» в сети Интернет по адресу: https://www.len-zoloto.ru">https://https://www.len-zoloto.ru , а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 27 октября 2022 года по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 4.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Лензолото» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
14. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» Крылова Андрея Михайловича.
15. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» выполняет Бухаров Николай Георгиевич.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
13 октября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2022 года, № Л/04-пр-сд.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2hkAWgBrC0-C8i8kD4ulnJg-B-B