📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «1. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
В соответствии со ст. 17.1.22 Устава Общества и ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года, дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), взаимосвязанных с ранее одобренными общим собранием акционеров крупными сделками (несколькими взаимосвязанными сделками) (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет» № 8-21 от 21.12.2021 (вопросы повестки дня №1 и №3)) на следующих условиях:
1. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 5379-ДП/2 от 11.03.2022 г.
Стороны сделки:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» (ОГРН 1165027054059, ИНН 5027240182) – Заемщик.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1.
2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Томилино» № 5379-ДЗД/1 от «06».04.2021
Стороны сделки:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.10.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 07.10.2022 г., № 23/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vhR0RWnTKUCI3nf7WkfOBA-B-B