04 октября 2022, 16:54
📰"Полюс" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Писаренко Станислава Геннадьевича
• Румянцева Антона Борисовича
• Стискина Михаила Борисовича.
2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича.
3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Дроздова Виктора Игоревича
• Полина Владимира Анатольевича.
4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
По третьему вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год в сумме 552 972 (Пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля с учетом НДС 20%.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - АО «ДРТ» (Акционерное общество «Деловые решения и технологии») по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год в сумме 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС 20%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года, № 19-22/СД.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uXe-C-AgHaWUeUhlBCcV-Cvkw-B-B
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Писаренко Станислава Геннадьевича
• Румянцева Антона Борисовича
• Стискина Михаила Борисовича.
2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича.
3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Дроздова Виктора Игоревича
• Полина Владимира Анатольевича.
4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.
По третьему вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - принято следующее решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год в сумме 552 972 (Пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля с учетом НДС 20%.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - АО «ДРТ» (Акционерное общество «Деловые решения и технологии») по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год в сумме 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС 20%.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года, № 19-22/СД.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uXe-C-AgHaWUeUhlBCcV-Cvkw-B-B
0 Комментариев
Вадим, седьмой офёрта в марте, восьмой валютная офёрта перед погашением.
Urwald, так уже пару месяцев как миф, который здесь зачем-то внушали, разница в ±100-150 пунктов нормальна, 300-350 была и казалась аномальной, но это я только несколько месяцев как стал фиксироват...
ПОСОЛ МИРА — Саманта Рид Смит (рожд. 29 июня 1972, Хоултон, США) — американская школьница из штата Мэн, получившая всемирную известность во время холодной войны благодаря переписке с Юрием Андроповым,...
13:33
Archilynx, появляются сомнения))))) По 15 взять можно, а по 13 обман.
13:32
хомякотрейдинг по ои блин, что-то с точками входа надо придумывать
Сливаем мамбу
13:30
РосДорБанк
21 472 741 + 2 419 994 (27.06.2024) + 3 600 000 (02.12.2024) = 27 492 735 обыкновенных акций = 3,615 млрд руб
1 100 900 привилегированных акций (дисконт к обычке, -20%) = 115,82 млн руб...
не, пока и индекс2 и выбранная папира не покраснеют дневкой, шортить будет рулеткой уровня «все на красное»
13:27
Индекс МБ сегодня. С наступающим С наступающим. Ждём целей Авто-репост. Читать в блоге >>>
13:26
ln_99b6ca, можете притарить, если есть желание, но с осторожностью. Или дождитесь подробностей по допке, как сейчас ждёт большинство. Когда опубликуют данные, может возникнуть сильная волатильность...