📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение:

1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Писаренко Станислава Геннадьевича
• Румянцева Антона Борисовича
• Стискина Михаила Борисовича.

2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича.

3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»:
• Лобанову Анну Евгеньевну
• Дроздова Виктора Игоревича
• Полина Владимира Анатольевича.

4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича.

По третьему вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - принято следующее решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год в сумме 552 972 (Пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля с учетом НДС 20%.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - АО «ДРТ» (Акционерное общество «Деловые решения и технологии») по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год в сумме 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС 20%.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года, № 19-22/СД.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uXe-C-AgHaWUeUhlBCcV-Cvkw-B-B