03 октября 2022, 08:44
📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к решению.
1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.
2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022.
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная сумма займа по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Займодавец - ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок возврата Займа: До востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.
Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0 % годовых.
Целевое использование Суммы займа: пополнение оборотных средств для финансирования Программы обеспечения устойчивости работы электросетевого комплекса Сахалинской области.
Условия предоставления Суммы займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика в соответствии с планом-графиком финансирования ПОУРЭК.
Условия досрочного возврата Суммы займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке.
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 4 к решению) и составляет 119 995 714 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС (20 %) - 19 999 285 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 72 копейки.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго».
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 30.06.2023.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.09.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022, протокол № 06
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lKIeeyh7GEOB0WpxBTS9-Ag-B-B
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,7%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 4:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
ВОПРОС № 5:
«ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить:
1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к решению.
1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.
2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022.
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная сумма займа по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Займодавец - ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок возврата Займа: До востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.
Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0 % годовых.
Целевое использование Суммы займа: пополнение оборотных средств для финансирования Программы обеспечения устойчивости работы электросетевого комплекса Сахалинской области.
Условия предоставления Суммы займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика в соответствии с планом-графиком финансирования ПОУРЭК.
Условия досрочного возврата Суммы займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке.
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 4 к решению) и составляет 119 995 714 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС (20 %) - 19 999 285 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 72 копейки.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго».
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора.
Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 30.06.2023.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.09.2022.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022, протокол № 06
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lKIeeyh7GEOB0WpxBTS9-Ag-B-B
0 Комментариев
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
Общее производство грузовых вагонов в России за 11 месяцев 2024 года
Стоит покупать ?!.. имба компания?!
slava, Dash вроде как частично анонимная. Полностью анонимная это Monero. А к вашему посту добавлю, что народ еще не пришёл к этому. Возможно, пройдёт не один год, а может и более. На данный момент...
оплатил подписку, указал другую почту, доступа к премиум нет. логин molinero